WORKSHOP - Antiriciclaggio

 WORKSHOP

 

Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri.

 

SALUTI	Presidente Odcec di Locri Dott. Ettore Lacopo
INTRODUZIONE	dott. Innocenzio Macheda | Consigliere ODCEC di Reggio
INTERVENTI	Calabria

 

•         dott. Domenico Romeo

 

                                                       Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela.

 

Predisposizione della modulistica e casi pratici.

 

•    dr.ssa Maria Rosaria Flesca

 

Segnalazione Operazioni Sospette.

 

•    dott. Francesco Verbaro

 

Titolare effettivo dei dati e regime sanzionatorio.

 

MODERA                       dr.ssa TeodoraMarcianò

 

 

EVENTO GRATUITO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2018.

 

 

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti n. 3 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC.